Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение января-августа осуществила идентификацию и выявила в банковских учреждениях Украины ряд счетов так называемых высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР". Читать больше...
На Днепропетровщине СБУ прекратила противоправную деятельность конвертационного центра, выводившего деньги в «тень», в частности для финансирования террористов. Читать больше...
Сотрудники Службы безопасности остановили возмещения налога на добавленную стоимость ООО "Метинвест-Украина", ПАО "Харцызский трубный завод" и ОАО "Енакиевский металлургический завод". Читать больше...
Фирма советника экс-главы Харковской облгосадминистрации Михаила Добкина - Олега Гуревича заработала на тендерных махинациях более 81 миллиона гривен. Читать больше...
США пополнили «четвертый пакет» санкций списком из четырех десятков российских компаний, зарегистрированных как в самой РФ, так и в Европе. Читать больше...
