СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного цента, отмывавшего средства террористической организации «ЛНР».
Об этом сообщил пресс-центр СБУ
«Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Конвертцент также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 миллионов гривен», - сообщили в спецслужбе.
В ходе спецоперации задержана организатор конвертационного центра, которой оказалась переселенка с временно подконтрольных террористам территорий.
Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен наличными.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Ранее СБУ пресекла деятельность двух конвертационных центров в Днепропетровске и Харькове, суммарный ежемесячный оборот которых составлял почти 1 миллиард гривен.
Читайте также:
СБУ задержала вооруженных конвертаторов, ежемесячно отмывавших около миллиарда гривен (+фото)
Бандитская многоходовка. Банкир Савченко и олигарх Иванющенко воруют бюджетные деньги
Через «Сбербанк России» террористам Донбасса перевели 45 миллионов
Руководители крупнейшего коммерческого банка помогали террористам «отмывать» деньги (+видео)
Источник заставочной иллюстрации: СБУ
