Как Александр Третьяков, Борис Ложкин и Глеб Загорий «попали» в процессе создания лотерейной «монопольки».

Об этом рассказывается в обзоре Ивана Помидорова, подготовленном специально для CRiME`а.

«Эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве Украины вызвала новость о том, что в Украине хотят установить монополию в лотерейном бизнесе в интересах одной лишь компании с иностранными корнями - «Украинская национальная лотерея», - пишет интернет-сайт Novostiua со ссылкой на сайт «Компромат1», который, в свою очередь, ссылается на Novostiua.

На момент написания этого текста последние две ссылки были уже неактивны и, возможно, к тому времени, когда автор поставит точку, «погаснет» и первая. Но не унывай, мой дорогой читатель, ведь исчезающая из интернета статья – не эксклюзивна, и является неким творческим переосмыслением публикации интернет-издания «ОЛИГАРХ», которую вы можете почитать если не на первоисточнике, то на страницах наших партнеров. Впрочем, безымянный автор текста-«невидимки» всё же немало постарался, поэтому увековечим кго труд с некоторыми сокращениями, дополнениями, а также с исправлением грамматических и фактологических ошибок.

Явное лобби

Итак, безымянный автор «разгадал» коварный замысел организаторов игорной монополии: она устанавливалась через проект лицензионных условий для операторов лотерей, который должен был утвердить Кабмин в феврале текущего года. Но, увы или к счастью, этого не произошло, так как его не согласовали в АМКУ, НБУ, Госказначействе и регуляторной службе Украины.

Александр Бригинец

Масла в огонь подлил депутатский запрос Александра Бригинца, в котором тот вполне прозрачно намекнул, что якобы лоббистом и чуть ли не бенефициаром этой компании является еще один депутат от БПП Александр Третьяков.

Вначале апреля безымянному автору стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил в адрес главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева депутатский запрос народного депутата Александра Бригинца, в котором излагается ряд фактов о функционировании в Украине нелегального игорного бизнеса. Причем, Бригинец толсто намекнул, что, возможно, к игорному бизнесу под личиной лотерей имеет отношение его коллега по фракции БПП депутат Александр Третьяков.

Как особо отметил безымянный автор, в этом запросе, озаглавленном красочным названием «О необходимости устранения протекционизма и предоставления преференций одному из операторов игорного рынка», как можно убедиться в выложенных выше документах, депутат Бригинец витиевато обвиняет в, по сути, «крышевании» и лоббировании игорного бизнеса своего коллегу Александра Третьякова: «Один из народных депутатов Украины Александр Третьяков, возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка». При этом Бригинец сослался на данные журналистов-расследователей.

Впрочем, вскоре Александр Бригинец свой запрос отозвал, мотивируя такое решение тем, что его якобы «ввели в заблуждение».

Оставшийся неизвестным солдат пера и клавиатуры напомнил, что в феврале текущего года с острой критикой проекта лицензионных условий выступила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, которая обвинила первого вице-премьера Степана Кубива в том, что тот прервал ее доклад на заседании Кабмина, не дал слово на слушаниях, когда она хотела рассказать о недостатках проекта, а позже, когда новостные сайты по кусочкам разобрали ее тезисы из блога, в котором была по пунктам расписана проблематика теневого игорного бизнеса и лотерей в целом, новости стали чудным образом пропадать.

Главная критика сводилась к тому, что проект лицензионных условий позволит полулегально организовывать азартные игры под видом лотерей. Проектом, как было отмечено выше, предусмотрено монопольное положение приближенной к власти компании «Украинская национальная лотерея». Эксперты и участники рынка также были обеспокоены тем, что проект предусматривает проведение лотерей государственными банками, против чего категорически выступает НБУ. Также в проекте отсутствуют механизмы контроля над рынком лотерей, что не способствует прозрачной деятельности участников рынка. По мнению специалистов, проект лицензионных условий для операторов лотерей приведет к еще большей тенизации игорного бизнеса, а также послужит расцвету азарта, а сама монополия уничтожит лотерейный рынок как таковой.

Гонконгский след

Продолжая свое повествование, безымянный автор вспомнил народную поговорку, согласно которой дыма без огня не бывает. Оперируя ею, он пришел к выводу, что фамилия Третьяков в контексте «крышевания» «УНЛ» и лоббирования проекта лицензионных условий для операторов лотерей появилась не случайно.

Александр Третьяков

В декабре 2015 года, когда сотрудники СБУ проводили обыски в офисе «Украинской национальной лотереи», на место событий оперативно приехал депутат от БПП Александр Третьяков, попав в объективы телекамер журналистов.

Далее неизвестный автор ещё больше исковеркал статью, вышедшую на сайте «ОЛИГАРХ», очевидно, надеясь выдать изложенные в ней факты за продукт деятельности собственного мозга. Мы же обратимся к оригиналу.

Как уже писал «ОЛИГАРХ», сроки действия лицензий трех операторов государственных лотерей («УНЛ», «М.С.Л.» и «Патриот») закончились в 1 квартале 2014 года. Однако они продолжили работу, руководствуясь спорной нормой законодательства о государственных лотереях, которая позволяет работать после окончания срока лицензии до получения новой. Сейчас больше половины рынка контролирует одна компания – «УНЛ». В 2015 году вокруг нее разразился конфликт, связанный с обвинениями от имени ее швейцарского владельца Питера Шетти в адрес его украинского партнера Валерия Коваленко. В частности, Шетти обвинил Валерия Коваленко в том, что тот незаконно вывел его из состава учредителей, и обратился с соответствующими заявлениями в ГПУ и суды.

Глеб Загорий

По бумагам новым владельцем «УНЛ» в начале 2016 г. стала кипрская компания Efamiando Holdings, бенефициаром которой был назван Роман Зеньо из Тернополя. В том, что этот человек был лишь «фунтом», мало кто сомневался – Зеньо оказался тренером по велоспорту тернопольской детской спортшколы. Ряд СМИ указал, что новыми покровителями компании могли стать давние друзья – народные депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин. Во всяком случае в декабре 2015 года, когда сотрудники СБУ заблокировали офис «УНЛ» в рамках следственных действий, на место событий оперативно приехал упомянутый Александр Третьяков, где был заснят на видео. Позднее он же признал наличие опциона на покупку доли в этом бизнесе, когда он перестанет быть депутатом. А вот Ложкин упорно отрицал какую-либо причастность к игорному делу, что и не удивительно – в разгар корпоративной войны за «УНЛ» он был главой администрации президента Петра Порошенко.

В начале этого года «УНЛ» засветила нового бенефициара, которым был назван гражданин Великобритании, проживающий в Гонконге – Майкл Джон Фогго. «Относительно упоминания в контексте «Украинской национальной лотереи» имени одного из народных депутатов, официально сообщаем: ни один народный депутат, госслужащий или чиновник не имеет отношения к нашей компании. Бенефициаром и владельцем компании «Украинская национальная лотерея» является бизнесмен и инвестор Майкл Джон Фогго, который с 90-х годов занимается бизнесом в Гонконге, Макао, Китае и других странах Азии, а также в Украине» – так утверждают в «УНЛ». Но, как выяснил «ОЛИГАРХ», на деле картина не выглядит так чинно. И причина этого заключается в специфике ведения бизнеса г-ном Фогго.

Как показало расследование «ОЛИГАРХА», Майкл Джон Фогго является главой зарегистрированной в Гонконге (специальный административный район Китая) компании Churchill Fiduciaries Limited. Фидуциарий – это доверенное лицо, которое управляет собственностью по доверенности реального владельца, не желающего засвечиваться. И на своем сайте фидуциарная компания Майкла Джона Фогго красочно описывает услуги, которые она предоставляет своим клиентам.

«Churchill Fiduciaries Limited – это компания в Гонконге, которая предлагает индивидуальные, профессиональные и экономичные корпоративные услуги для наших клиентов в условиях строжайшей доверительности. Наши клиенты базируются по всему миру, среди них – предприниматели, люди с высоким уровнем собственного капитала, малые и средние предприятия, многонациональные корпорации, хедж-фонды, семейные офисы и профессиональные посредники» – указывают в компании, добавляя, что ее специалисты владеют семью языками, включая русский.

Помимо этого, еще 10 лет назад г-н Фогго засветился в качестве главы еще одной схожей структуры в Гонконге – Zetland Corporate Services, которая специализировалась на создании компаний для иностранных клиентов и управлении ими. «Иногда наши клиенты хотят, чтобы мы выступали в качестве директоров для них, и предоставляли номинальных акционеров, если они ищут конфиденциальность по любой причине. Это не что-то уникальное для Гонконга или любого другого места в Азии» – чистосердечно признался Фогго.

Исходя из этого, поверить в то, что профессиональный управляющий чужим бизнесом из Гонконга внезапно решил вложить свои кровные деньги в скандальную компанию, которую обвиняют в попытках подмять под себя весь лотерейный рынок в Украине, очень сложно. А какие аргументы позволили Бригинцу за несколько часов изменить свою позицию на диаметрально противоположную, и отозвать запрос, бьющий по позициям «УНЛ» и Александра Третьякова, который по стечению обстоятельств является членом группы по межпарламентским связям с Китаем, можно только догадываться.

«Но все же хочется верить, что в ближайшее время мы не узнаем о крупном выигрыше Бригинца в азартных играх под эгидой УНЛ, как это произошло ранее с главным «радикалом» Олегом Ляшко», - говорится в окончании оригинальной версии статьи.

Безымянный автор закончил по-другому: «В ближайшие дни ожидайте новое расследование наших журналистов, в котором мы представим еще больше пикантных фактов о том, кто стоит за «Украинской национальной лотереей», и, какая конечная цель горе-предпринимателей, продвигающих теневой игорный бизнес, делая итак небогатых украинцев еще более нищими. Продолжение следует…»

Нам же есть сказать кое-что еще. О пикантных фактах.

Что-то странное в интернете

Когда автор этих строк (не безымянный, а ниже подписавшийся) бороздил просторы «всемирной паутины» в поисках первоисточника «исчезающей» статьи, он наткнулся на аномальное явление. Если на одних сайтах этот опус, мелькнув, вскоре пропадал, то на одном ресурсе он распространялся, будто вирус, словно сайтом этим управляет чокнутый администратор.

На четвертом десятке я устал и сбился со счета. Но задался вопросом: кто и зачем творит такие дела?

Коллеги предположили, что за странным сайтом может стоять Тарас Чорноиван или кто-то другой из придворных «медиа-императорского двора» чудаковатого афериста Игоря Мизраха. Но небольшое исследование показало, что тут всё более интригующе.

Небольшое исследование показало, что тут всё более интригующе.

Изучив WHOIS-историю «Главка», специалисты CRiME`а изрядно озадачились.

Еще в начале октября прошлого года домены сайтов novostiua.org и kompromat1.info (с этого домена идет редирект на kompromat1.org), с которых исчезает статья безымянного автора, были связаны с одним и тем же сервером и идентичным IP-адресом, что и Glavk.info, на котором упомянутая статья размножается со скоростью вируса. То есть, у них был один и тот же владелец (владельцы).

И тот факт, что к сегодняшнему дню все три сайта находятся хоть и по разным IP-адресам, но на серверах одного и того же провайдера со швейцарской «пропиской», говорит о том, что ситуация вряд ли изменилась. Значит, игра в лотерею еще не закончилась.

Иван Помидоров, CRiME