Яблоком раздора стала майнинговая ферма в Кропивницком.

Соучредитель IT-холдинга Techiia Олег Крот три недели находился в розыске МВД. Бразильский криптобизнесмен с сомнительной репутацией Карлос Фузияма обвиняет его в мошенничестве на $35 млн. Forbes разбирался в этой детективной истории.

В августе на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти» появился нетипичный «беглец»: соучредитель крупного украинского IT-холдинга Techiia Олег Крот. В описании МВД говорилось, что Крот «разыскивается из-за незаконного завладения $35 млн, принадлежащими иностранному инвестору». Инвестор – бывший клиент компании Techiia и гражданин Бразилии Карлос Хозе Де Соуза Фузияма, а $35 млн – разные криптовалюты.

В список разыскиваемых лиц IT-предприниматель попал в резутате того, что правоохранители якобы не могли вручить ему подозрение. Он пробыл в статусе разыскиваемого 24 дня. 14 сентября 2023-го «карточка» Крота была изъята из базы МВД, свидетельствуют данные YouControl.

«Моего клиента сняли с розыска из-за отсутствия оснований для этого, – объясняет адвокат Юрий Сухов. – Он [Крот] был в Украине, проживал в своей квартире. Так можно кого-либо объявить в розыск».

Представитель пресс-службы Нацполиции Оксана Блыщик в разговоре с Forbes рассказала, что после объявления в розыск (датой исчезновения считается 2 августа 2023-го) Крот сам явился в суд, где ему избрали меру пресечения (какую именно, адвокат Крота и правоохранители комментировать отказались). «В Нацполицию пришли материалы из Офиса генпрокурора, и его сняли с розыска», – добавили в пресс-службе Нацполиции. Он остается в статусе подозреваемого.

Что это за дело и угрожает ли что-нибудь известному в IT-отрасле предпринимателю?

Бразильско-украинский стартап

Детали дела против Крота описаны в определении Киевского апелляционного суда от 31 июля 2023 года. Фабула версии следствия: в 2020 году Крот якобы предложил Фузияме инвестировать в строительство гостиничного комплекса с казино на берегу Днепра в Киеве. План реализации проекта и общая стоимость строительства составили $35 млн, а срок реализации – 16 месяцев.

Опять же, по версии следствия, с сентября 2020-го по апрель 2021-го на электронный кошелек Крота поступило почти 80 транзакций в криптовалютах на общую сумму, эквивалентную более $35 млн (перечень есть в деле). Он должен был приступить к реализации проекта: получить лицензии, внести депозит на приобретение земельного участка и т.д. И якобы не сделал этого.

Основанный в 2019 году Олегом Кротом и Юрием Лазебниковым IT-холдинг Techiia, объединяет более 10 компаний. Среди них: WePlay Holding, ENESTECH Software, JMIND, Culver Aviation, WP Merchandise, TECHIIA Motorsports, Aestech, Mannequin Technologies, Fleetsy и P2P Seller. Фокус Techiia в сентябре 2023-го – переход от управляющей компании к инвестиционной, сказала главный специалист по привлечению общественности Techiia Марианна Конина. Цель – трансформироваться в компанию, которая управляет инвестициями Крота и Лазебникова, привлекает внешние деньги и сама инвестирует. По словам Кониной, совокупный доход всего холдинга за восемь месяцев 2023-го составляет почти $56 млн.

8 ноября 2022 года юристы компании Aver Lex, как представители интересов Фузиямы, подали заявление в Национальную полицию. По словам адвоката Крота, заявление рассмотрели и запустили производство против его клиента в тот же день. AverLex известна тем, что ее юристы до 24 февраля 2022-го защищали беглого президента Виктора Януковича. В разговоре с Forbes руководитель информационного департамента фирмы Наталья Новикова сказала, что Aver Lex передаст запрос Матеусу Эстеваме, адвокату Фузиямы.

Крот и его адвокат считают, что «дело полностью сфабриковано», приводя следующие аргументы.

Фузияма подозревается в построении международной финансовой пирамиды. «Человек, в отношении которого в Украине расследуется уголовное производство Службой безопасности Украины, пытается обвинить в совершении к нему мошеннических действий. Это абсурдные вещи», – говорит Сухов. (Он предоставил письмо депутатам бразильского парламента с просьбой привести Фузияму на допрос о подозрениях в причастности к мошенничеству, связанному с инвестициями в криптовалюты с участием Mining Express, в Украине компанию тоже подозревают в создании пирамиды).

Дело против себя Крот считает заказным. По его словам, Фудзияму могли использовать недоброжелатели из числа правоохранителей, которые таким образом хотят нажать на IT-предпринимателя. «У Фузиямы в последнее время плохо обстоят дела. Его обвиняют в построении мошеннических пирамид в ряде стран. Думаю, в какой-то момент он оказался в ситуации, когда согласился написать на меня то, что его попросили», – говорит Крот.

Он не ответил прямо на уточняющие вопросы, кто может стоять за делом и требовали ли у него деньги правоохранители. «Никто такие вещи по телефону или прямо не говорит. Но в каждом ресторане вам приносят счёт. Его всегда приносят», – метафорически объясняет Крот.

По мнению Крота и его адвоката, еще один подозрительный признак, что в процессуальные действия не вовлечен другой соучредитель Techiia – Юрий Лазебников. «Они [следователи] пишут, что якобы два человека это делали, а почему подозрение выписывают только одному. Это нелогично», – говорит адвокат Сухов.

Олег Крот

Крот подтверждает, что проект гостинично-развлекательного комплекса с казино на берегу Днепра (в районе Северного моста) действительно существовал, и команда Techiia разрабатывала его по заказу бразильца. «Фузияма попросил разработать для него ряд проектов, видео, архитектурных планов. Все хорошо разработано, все это было предоставлено адвокатам», – говорит Крот.

По его словам, Фузияма отказался от идеи реализации проекта, не заплатив в полном объеме за выполненные по проекту работы. «Фактически расходы производила Techiia. На данный момент он еще и должен компании», – говорит Крот. О какой сумме идет речь, он не смог конкретизировать, сославшись на сложность расчетов в криптовалюте из-за изменения курса. Заметил, что речь идет о «миллионах долларов». Также Крот добавил, что развивал проект до ноября 2022 года.

Forbes обратился к Фузияме и Эстеваме за комментарием. Они пообещали предоставить комментарии. Однако несмотря на неделю ожидания, по состоянию на момент публикации материала ответа не последовало.

Techiia и ее мегаферма

Фузияма прилетел в Украину (вероятнее всего, впервые) 27 декабря 2017 года. Точная дата известна в связи с решением Бориспольского городского суда: бразилец ввозил в Украину более $18 000 при разрешенных $10 000. Излишек был конфискован.

Меньше чем через год компания Mining Express, которой владел Фузияма, объявила о запуске одной из крупнейших в Европе майнинговых ферм в Кропивницком. Грандиозность планов вместе с MLM-системой привлечения инвесторов (многоуровневый маркетинг) у Mining Express вызвали тогда скептическое отношение представителей украинской криптоиндустрии.

Однако в мае журналистов пустили в дата-центр в бывшем помещении завода Друкмаш. Там действительно был немалый майнинговый центр, потреблявший ежемесячно электроэнергии на 9 млн грн. Фузияма рассказывал тогда журналистам, что вложил в дата-центр на 17 000 графических процессоров более $100 млн.

Карлос Хосе Де Соуза Фузияма (Казе Фузияма)

Основатель Mining Express – бразилец японского происхождения Карлос Хосе Де Соуза Фузияма (также в реестрах фигурирует под именем Казе Фузияма). На момент открытия майнинговой фермы в 2018 году Фузияма представился гражданином Японии. По состоянию на осень 2023 года в украинских реестрах он значится гражданином Бразилии.

В Украине Фузияма с его Mining Express с мая 2022 подозревается СБУ в создании финансовых пирамид. Соответствующий запрос от бразильского парламента к президенту с просьбой привести Фузияму на допрос зарегистрирован с июня 2023 года. Причина – подозрение в мошенничестве.

Также Фузияма был промоутером Клуба D9, финансовой пирамиды, оставившей тысячи бразильцев с убытком на 200 млн реалов – почти $40 млн, говорится в обращении. Он также работал над продвижением компании One Thor Brasil, имеющей признаки финансовой пирамиды по выводам Прокуратуры бразильского штата Мату-Гросу в 2015-м, отмечает автор письма федеральный депутат Рикардо Силва.

Дата-центр в Кропивницком стал первым общим проектом Фузиямы и Крота. Последний утверждает, что был только подрядчиком и не имел партнерских отношений с Фузиямой. Ферма спокойно проработала два года. Исторический максимум криптовалют Ethereum, на майнинге которого специализировался дата-центр, пришелся на ноябрь 2021-го. Тогда он стоил около $4600. В сентябре 2023 года курс просел до $1700.

По словам Крота, он разорвал отношения с Фузиямой и отошел от проекта в Кропивницком еще в начале 2021-го. Это произошло после того, как ему позвонил японский журналист, расследовавший деятельность Фузиямы, и стал расспрашивать, не является ли Крот партнером бразильца, рассказывает украинский предприниматель. «Журналист сказал, есть догадка, что Фузияма использует ваше имя и имя компании для сбора денег в MLM», – говорит предприниматель.

По словам Крота, после этого он настойчиво пытался встретиться с Фузиямой, но тот избегал личного разговора и даже не пришел на встречу, ради которой Крот прилетел в ОАЭ. «С тех пор он пропал. И больше я его не видел», – говорит Крот.

Приблизительно в это время у фермы начинаются проблемы. 14 мая 2021 года Генпрокурора завела дело о мошенничестве в особо крупных размерах, в рамках дела в дата-центре Фузиямы прошли обыски 7–8 июня того же года. Более 10 000 процессоров были арестованы, но не изъяты. Их передали на ответственное хранение сотруднику Mining Express.

Весь 2021 год продолжались судебные баталии: представители Фузиямы пытались без успеха снять арест. В январе 2022-го прошел еще один обыск, после которого все оборудование для майнинга изъяли и позже, по решению суда, передали в АРМА.

Forbes пообщался с бывшим сотрудником Techiia, согласившимся на сотрудничество на условиях анонимности. Он утверждает, что судебные баталии – проявление борьбы Крота и Фузиямы за контроль над фермой и деньгами ($20–30 млн в месяц), которые она генерировала.

Forbes на условиях анонимности пообщался с юристом фирмы, представлявшей интересы Mining Express в украинских судах до 2021 года. По его словам, до этого времени между Кротом и Фузиямой сохранялись нормальные рабочие отношения.

В середине февраля 2023 года компания Mining Express объявила о банкротстве. 25 февраля 2021 года имя Фузиямы удалили из реестра бенефициаров Mining Express, где он был единственным, свидетельствуют данные «Опендатабот». Последний и действующий бенефициар Mining Express Виктория Сидорова, свидетельствуют данные YouControl.

Какие перспективы у дела против Крота? Он и его адвокат уверены, что перспектив у стороны обвинения нет и дело не дойдет до суда. Что о перспективах дела думают юристы Фузиямы, к сожалению, неизвестно.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.