Через неї також проходили виплати екіпажам «тіньового флоту».

Найбільша криптобіржа світу Binance опинилася в центрі скандалу після повідомлень про можливі порушення санкцій, пов’язані з Іраном. Водночас компанія категорично відкинула звинувачення та наполягає на ефективності своєї системи комплаєнсу, пише Incrypted.

Розслідування: мільярдні потоки та зв’язки з підсанкційними структурами

За даними розслідувань NYT та WSJ, внутрішні фахівці Binance у 2024–2025 роках виявили низку потенційно проблемних операцій:

• понад 1500 акаунтів на платформі отримували доступ з території Ірану;
• близько $1,7 млрд у криптовалюті пройшло через рахунки Binance до структур, пов’язаних з Іраном;
• частина коштів могла бути пов’язана з гаманцями, асоційованими з Корпусом вартових ісламської революції (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Серед ключових каналів виявили гонконзьку компанію Blessed Trust (фіатного партнера Binance), через яку могло пройти до $1,2 млрд.

Також компанія Hexa Whale Trading перемістила близько $500 млн у стейблкоїнах до пов’язаних мереж.

За даними джерел, кошти могли використовуватися для фінансування груп, пов’язаних з Іраном, зокрема хуситів.

Нагадаємо, що згідно зі звітом TRM Labs, на початку 2026 року IRGC переказав понад $1 млрд через дві криптобіржі, зареєстровані у Великій Британії.

Розслідування, повʼязане з Binance, також виявило:

• використання Binance для виплат екіпажам російського «тіньового флоту»;
• застосування інструментів маскування геолокації для обходу обмежень.

Скандал із внутрішніми співробітниками

Після того як слідчі передали результати керівництву, включно з CEO Річардом Тенгом, за повідомленнями ЗМІ, щонайменше чотири співробітники були відсторонені або звільнені.

Раніше Binance спростувала чутки стосовно звільнення співробітників і порушення санкцій проти Ірану.

Крім того, розслідування частково згорнули, а команда комплаєнсу зазнала хвилі звільнень, включно з керівниками напрямів.

Це викликало підозри щодо можливого тиску на внутрішні перевірки.

Позиція Binance

Представники Binance заперечують ключові твердження та наполягають, що компанія діяла відповідно до правил: «Будь-які припущення, що Binance свідомо дозволяла діяльність, яка підпадає під санкції, є неправильними та наклепницькими».

У компанії також заявили, що виявили та повідомили про підозрілу активність, і це є доказом того, що механізми контролю біржі працюють.

Щодо кадрових рішень: «Жоден співробітник не був відсторонений або звільнений за підняття питань комплаєнсу».

За словами представників біржі, дисциплінарні заходи стосувалися «несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації клієнтів».

Реформи після штрафу $4,3 млрд

Ситуація розгортається на тлі попередніх проблем Binance із регуляторами. У 2023 році компанія:

• визнала порушення законів щодо боротьби з відмиванням коштів і санкцій;
• погодилася сплатити $4,3 млрд штрафу;
• посилила контроль і співпрацю з правоохоронними органами.

Засновник біржі Чанпен Чжао (CZ) отримав вирок і провів кілька місяців у в’язниці, після чого був помилуваний президентом Дональдом Трампом.

Компанія стверджує, що з того часу інвестувала сотні мільйонів доларів у комплаєнс, створила команду з понад 1500 спеціалістів та знизила прямий вплив іранських платформ більш ніж на 97%.

Також Binance наголошує на технічній специфіці блокчейну: «Публічні блокчейни є відкритими. Будь-хто може надіслати активи на адресу депозиту біржі».

Зазначимо, що у січні цього року стало відомо про виведення жителями Ірану біткоїнів з бірж на тлі протестів, економічної кризи та стрімкого падіння національної валюти. Пізніше ріал різко обвалився і змусив населення переводити заощадження в криптовалюти.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.