Правосуддя на паузі: як суд допоміг підозрюваній у відмиванні мільярдів уникнути вироку Вт, 30/09/2025 - 19:42 2 жовтня Київський апеляційний суд розгляне апеляцію прокуратури у справі Альони Шевцової про відмивання 5 мільярдів гривень, де провал виконавчої влади призвів до закриття провадження.
Банкірша Альона Шевцова прикрила свою кримінальну справу Сб, 13/09/2025 - 11:02 Суди підіграли адвокатам підсанкційної фінансистки.
Справа про відмивання 5 млрд грн. Спільницю банкірші Дегрік-Шевцової спіймали у Польщі Ср, 30/04/2025 - 16:57 Ірина Циганок є однією з організаторок схеми легалізації коштів нелегальних казино з використанням “міскодингу”.
Артем Ляшанов і bill_line рятують репутацію через суд Сб, 11/01/2025 - 12:35 Фінтех-компанія зіштовхнулась із звинуваченнями у відмиванні грошей гральної мафії.
Война с игорной мафией: власть наносит удар по империи Шевцовой Вс, 12/03/2023 - 21:14 Алена Дегрик-Шевцова может потерять многомиллионный бизнес.
Луценко отправил военных прокуроров на поиски неуловимой банды грабителей банков Чт, 04/05/2017 - 14:10 За пару лет группировка обчистила десятки банковских ячеек. Читать больше...
У мережі поширили записи про бізнес-схеми чернігівського підприємця Сб, 27/09/2025 - 11:24 Він говорить про «домовленості на високому рівні», хизується контактами з політичними верхівками різних країн аби створити враження недоторканності.
Кол-центри шахраїв досі працюють: організаторку Коч Сердем депортували до Туреччини Чт, 25/09/2025 - 19:54 В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС.
