В США обвинили Россию в отмывании кокаиновых денег венесуэльских наркобаронов Сб, 19/05/2018 - 17:08 США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго – после Мадуро – человека в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов от наркоторговли.
Відмивання грошей: дропи перетворюються на ФОПи Чт, 02/10/2025 - 15:29 Зловмисники навчились ефективніше виводити кошти у «тінь».
У мережі поширили записи про бізнес-схеми чернігівського підприємця Сб, 27/09/2025 - 11:24 Він говорить про «домовленості на високому рівні», хизується контактами з політичними верхівками різних країн аби створити враження недоторканності.
