заглянуть на тёмную сторону

-

За грязными разборками воротил игорного бизнеса остаются незамеченными интересы миллионов украинских семей.

История с переделом тучного рынка беттинга (ставок) развивается с головокружительной быстротой, пишет в своем обзоре для [громких дел] обозреватель проекта CRiME Иван Помидоров.

Вчера стало известно, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) при процессуальном руководстве прокуроров ОГПУ начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет, в частности, о букмекере с российскими корнями 1xBet.

«В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии за прошедший период», - сказано в сообщении БЭБ.

В Бюро экономбезопасности подчеркнули, что в деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Примечательно, что в БЭБ отчитались об открытие производства по 1xBet после публичного заявления в этот орган о совершении букмекером преступлений, поданного общественной активисткой и блогершей Татьяной Локацкой. Ранее она запустила флешмоб с обращениями к СНБО наложить санкции на 1xBet.

Судя по документам из Единого госреестра судебных решений, начиная с 2014 года 1xBet, как и прочие игроки украинского рынка беттинга, фигурирует в уголовных производствах по факту незаконного ведения игорного бизнеса, уклонения от уплаты налогов, отмыванию денег, финансированию терроризм и проч. Однако буря разразилась после того, как 30 марта этого года компании 1xBet, за которой стоят россияне с киприотскими паспортами, через подставную фирму «Твоя беттинговая компания» удалось легализироваться в Украине, получив соответствующую лицензию в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Вскоре после этого, 27 апреля, было зарегистрировано уголовное производство №42022102070000148 по признакам ч.3 ст. 190 УК (мошенничество в больших размерах) и ч.3 ст. 110-2 УК (финансирования действий, направленных на насильственное изменение границ Украины и т.п. по предварительному сговору группой лиц). Его основные фигуранты – ООО «Твоя беттинговая компания» и букмекер 1xBet.

В день обысков в рамках этого уголовного производства, 23 мая, в информационное пространство была вброшена порция компромата на одного из главных конкурентов «русских киприотов» - контору FavBet Андрея Матюхи. Фигуранта уличали в том же, в чем теперь публично клеймят 1xBet – в работе со страной-агрессором, незаконном ведении игорного бизнеса, уклонении от налогов и т.п.

В конце концов, в разборки борцов за кошельки рабов азарта были втянуты СМИ, общественные активисты, правоохранители, политики и даже сам верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

С подробным анализом этой истории вы можете ознакомиться в нашей статье «FavBet vs 1xBet: букмекерские бои без правил». Сейчас же считаю уместным пересказать с некоторыми дополнениями февральскую статью Артема Горовенко, опубликованную в издании РБК – Украина. Чтобы, так сказать, заполнить некоторые пробелы.

Кстати, эта публикация интересна ещё и тем, что 25.07.2022 года какие-то мошенники добились её удаления из выдачи Google с помощью «фейковой» жалобы на нарушение авторских прав (подробнее о борьбе со свободой слова путем обмана поисковой системы читайте в нашей статье «Украинская организованная преступность и «забвение» в Google»).

Итак, автор обращает внимание на опыт Грузии, где игорный бизнес легализировали гораздо раньше. Причем, Грузия вела в сфере регулирования гемблинга политику, схожую с украинской. Для граждан Грузии такая либерализация обернулась игровой зависимостью, засильем рекламы азартных игр, бесконтрольным распространением онлайн казино.

По данным исследований неправительственных организаций, 48% грузинских школьников играют в азартные игры онлайн. Такое будущее может ждать и Украину.

В Украине по инициативе общественной организации Ukrainian Gambling Council проводятся социологические исследования, которые демонстрируют положительное отношение граждан к легализации игорного бизнеса. Это не удивляет, ведь среди членов UGC основные игроки этого рынка, включая крупнейших китов — «Космолот», FavBet и PariMatch. Все они заинтересованы в демонстрации общественной поддержки для лоббирования интересов отрасли.

Автор пишет, что первую лицензию оператора азартных игр в сети КРАИЛ выдала обществу с ограниченной ответственностью «Спейсикс», которое выкупило торговую марку «Космолот». Как отметили в компании, при подаче документов на получение лицензии, одним из основных требований было наличие зарегистрированной торговой марки. В данном случае, у компании и была ТМ «Космолот».

От себя отмечу, что регистрационные данные ООО «Спейсикс» абсолютно ничего не говорят о том, кто сейчас на самом деле за ним стоит. Единственный номинальный бенефициар и CEO компании Сергей Потапов раньше не был замечен в игорном бизнесе. Кроме того, что он сам о себе рассказывает, о нем мало что известно, и остается загадкой, как он наскреб астрономические суммы на 30-миллионный уставной фонд компании, лицензию и прочие немалые траты.

Сергей Потапов
Сергей Потапов

Автор «РБК – Украина» отмечает, что успех и рост «Космолота» часто связывают с влиянием экс-министра МВД Арсена Авакова. Оперирование компанией приписывают бывшему сооснователю IT-компании Lucky Labs Сергею Токареву, которая стала известна благодаря ряду обвинений в ведении нелегально онлайн-бизнеса и финансировании терроризма.

Кстати сказать, нынче Сергей Токарев пытается легализироваться в Украине путем получения паспорта с трезубом. За него хлопочет лично глава Минцифры Михаил Фёдоров.

Сергей Токарев
Сергей Токарев

Сегодня Lucky Labs фактически не работает — массовые увольнения произошли по причине многочисленных расследований их деятельности, сопровождавшихся изъятием техники. Одной из причин таких действий правоохранителей тогда называлось обслуживание компанией казино «Космолот». В «Спейсикс» же говорят, что они не имеют никакого отношения к Lucky Labs и офлайновым казино «Космолот».

Сам Сергей Токарев в 2017 году попал под санкции СНБО, которые в 2018 были продлены еще на три года. В этот период Токарев активно избавлялся от своих украинских гемблинг-активов. Новым владельцем Lucky Labs стал житель Запорожья Александр Кравченко, который в одном из интервью заявил, что фамилий Токарев и Гильфанов (второй собственник Lucky Labs) никогда не слышал.

Lucky Labs сыграли интересную роль в становлении другого кита украинского онлайн-гемблинга. В 2016 году PariMatch провела ребрендинг своего покерного направления. В результате PokerMatch вошла в состав сети PokerDOM — проекта Lucky Labs.

Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская, конечные бенефициары PariMatch
Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская, конечные бенефициары PariMatch

В 2020 PariMatch приобрел PokerMatch: для этого было создано юридическое лицо «Покерматч.ЮА». Владельцем его 40% акций, в числе прочих, через кипрский холдинг WePlay Media Holding Limited был указан некто Сергей Карташев (Сергей Карташов) – Senior Partner в инвестиционном фонде Roosh, которым владеет всё тот же Сергей Токарев.

В 2021-м девелоперский отдел PariMatch также поглощает маркетинговый холдинг Mr.Fish, который входил в портфолио JKR Innovative Investments LTD. Контрольный пакет акций этого фонда принадлежит кипрскому юридическому лицу Viman Limited, которым владеет CEO Parimatch – Сергей Портнов. После такой покупки, он числится владельцем Mr.Fish через еще одно кипрское юридическое лицо IQ Creative Lab Ltd. Сделка по изменению владельцев прошла на Кипре, а не в Украине, что может выглядеть как способ не платить налоги в украинскую казну.

В комментарии РБК-Украина в компании этот момент отрицали, утверждая, что являются ответственным налогоплательщиком.

Схема собственности PariMatch Group
Схема собственности PariMatch Group. Чтобы увеличить, нажмите на изображение

Отдельно стоит остановиться на ещё одной крупной компании — «Фаворит-Спорт» (FavBet). Её основной бенефициар – непубличный бизнесмен Андрей Матюха. Ранее ее обвиняли в незаконном игорном бизнесе, финансировании терроризма и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах через аффилированное лицо ООО «Лаки Ленд» – соответствующие документы содержатся в едином государственном реестре судебных решений.

Компании приходилось публично комментировать обвинения в нелегальности своей деятельности — они настаивали на своей невиновности и опровергали выдвигаемые обвинения.

Ключевой бенефициар букмекерской конторы FavBet Андрей Матюха
Ключевой бенефициар букмекерской конторы FavBet Андрей Матюха

В 2020 силовики вновь заинтересовались Favorit Sport — провели обыски в офисах и домах сотрудников компании. Поначалу факт обысков отрицался. Однако позже они были подтверждены пресс-службой, которая заявила, что их причиной стали действия российских компаний, «которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», а именно в части запрещения деятельности на игорном рынке Украины компаний, конечными бенефициарами которых являются физические или юридические лица российского происхождения».

Нельзя не обратить внимание, что в этом заявлении «Фаворита» присутствует «толстый» намек на 1xBet – агрессивного игрока с российскими корнями, который пытается ворваться на украинский рынок беттинга.

На момент, когда конторе 1xBet правдами и неправдами удалось выторговать себе лицензию КРАИЛ, рынок был фактически поделен между тремя основными игроками: «Космолот», FavBet и PariMatch. Ни один из них не стал бы радоваться появлению претендента на его кусок пирога. Но самым активным участником информационной войны против «российских киприотов», как сказано в нашем предыдущем расследовании, очевидно, является именно FavBet Андрея Матюхи.

И, перефразируя автора публикации с «РБК – Украина», хотелось бы отметить следующее. На фоне разборок воротил игорного бизнеса на предмет того, кто из них связан со страной-агрессором и имеет больше прав остригать украинских лудоманов, без внимания остаются интересы миллионов украинских семей, члены которых страдают от игровой зависимости. И не удивительно, ведь на них зарабатывают как букмекерские конторы вместе с казино, так и чиновники, «обилечевающие» воротил.

Иван Помидоров, обозреватель проекта CRiME, специально для [громких дел]

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.


facebook twitter Google Plus rss



Последние обновления

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss