Деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, пресечена на Полтавщине. Читать больше...
Немецкая полиция выявила криминальные структуры, созданные мигрантами из экс-СССР, называемые в Германии «русской мафией», которые с помощью мошенничества завладели около миллиарда евро из страхового фонда в сфере ухода за стариками и больными. Читать больше...
Власти Белиза, известной оффшорной зоны, называемой «налоговым раем», начали расследование по отмыванию денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан. Читать больше...
