Украина направила официальные запросы правоохранителям Кипра, Белиза, США и Латвии с просьбой помочь расследовать дело о легализации денежных средств, полученных бывшими руководителями ГСЧС Украины незаконным путем. Читать больше...
СБУ разоблачила в Днепропетровской области схему, с помощью которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 миллионов гривен через оккупированные территории Донбасса. Читайте также...
25 млн грн пожертвований на украинскую армию «отмыли» через подставных лиц и использовали для финансирования «частной армии». Для Корбана требуют ареста. Анонсированы новые задержания. Читать больше...
Фигуранта уголовного дела об отмывании денег, которого задержали за нападение на полицейских, защитили высокопоставленные чины столичной милиции, приказав его отпустить восвояси. Читайте больше...
Военная прокуратура выясняет обстоятельства пропажи крупной суммы денег во время обыска офисов банка «Альянс», заподозренного в отмывании денег и финансировании терроризма. Читать больше....
