Фактичним власником чотирьох фірм, що фігурують у справі, є громадянин РФ Леонід Соболєв, котрий перед повномасштабним вторгненням переписав український бізнес на родичів та втік до Росії.
В мережу потрапили аудіо та відео-записи розмов за участі бізнесмена з кримінальним минулим Дениса Пащенко, на яких зафіксовано обговорення організації наркотрафіку до країн Європейського Союзу.
