У Польщі розгромили мережу української мафії (+відео) Ср, 29/04/2026 - 17:40 Затримано 10 українців, яких звинувачують в торгівлі людьми та відмиванні грошей.
Крипторекетира Ошеровського екстрадували в Україну Вт, 21/04/2026 - 20:07 Сергій Ошеровський вимагав у бізнесмена $1 млн у біткоїнах.
Карти Таро і криптоафери в родині заступника головного слідчого Нацполу Чт, 26/03/2026 - 13:19 Катерина Шевчишена заманювала людей в фінансову піраміду. Артем Шевчишен не відобразив це (як і багато іншого) у своїй електронній декларації.
Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT Пн, 09/03/2026 - 19:10 Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка у відмиванні наркогрошей через криптобіржу Володимира Носова.
Українець торгував фейковими особистостями для відмивання грошей Ср, 04/03/2026 - 16:01 За це його можуть посадити в США на 15 років.
Криптобіржу Binance звинуватили у відмиванні $1,7 млрд іранських аятол Ср, 25/02/2026 - 17:35 Через неї також проходили виплати екіпажам «тіньового флоту».
Правоохоронці розгромили банду криптошахраїв (+відео) Пн, 23/02/2026 - 14:23 Пройдисвіти дурили європейців через кол-центри у Дніпрі.
Крипторекетир Ошеровський у пошуках статусу біженця потрапив за ґрати в Румунії Чт, 08/01/2026 - 15:19 Разом з ним у кримінальній справі фігурує білоруський хакер, який чекає на свій вирок у США.
В Україні схопили двох бандитів, які в Австрії спалили живцем 21-річного юнака Ср, 03/12/2025 - 18:12 Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого.
Родина Трампа через обвал криптовалют втратила мільярд Пн, 24/11/2025 - 20:08 Падіння цін на крипту є частиною ширшої кризи, що «вимила» понад $1 трлн із ринку цифрових активів.
«Сенс Банк» під «дахом» братів Веселих Пн, 11/05/2026 - 17:45 Конфіскована у російських олігархів фінустанова мала стати «пральнею» для «відкатів» від гральної індустрії.
Банк «Альянс» і «зелений» схематоз Шурми Вс, 10/05/2026 - 15:01 Як це пов’язано з «плівками Міндіча».
