зазирнути на темний бік

банк Конкорд

«Матір міскодингу» Альона Шевцова розпочала експансію в Європу

Вт, 19/05/2026 - 12:41

Колишня власниця «пральні» для гральної мафії запускає мацаки з Дубаї.

В Нацбанке показали, как в банке Соседок отмывали деньги

Сб, 09/06/2018 - 18:27

Банк «Конкорд» оспаривает в судебном порядке применение НБУ меры воздействия в виде штрафа в 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Соседки обиделись на Нацбанк

Ср, 23/05/2018 - 21:12

Владелицы банка «Конкорд» Елена и Юлия Соседки в суде отстаивают непорочную чистоту.

Три штрафника. Какие банки рискуют «накрыться» финмониторингом

Пн, 23/04/2018 - 15:57

НБУ спросил с банков «Конкорд», «Украинский капитал» и «Сич» за отмывание денег.

Создатель «Конкорда» Дмитрий Фоменко «засветился» в деле террористических финансистов

Пн, 04/12/2017 - 15:11

Дмитрий Фоменко

Крушение банка «Петрокоммерц-Украина» вывело на след «ФСБ».

Послед от «Конкорда» привел следствие к Вячеславу Мишалову

Чт, 17/08/2017 - 21:33

Вячеслав Мишалов

Банк локальных днепровских олигархов заподозрили в отмывании денег.
Читать больше...

Теневой олигарх Ермолаев сделал рокировку в своей прибалтийской «прачечной»

Вт, 14/02/2017 - 12:07

Днепровский миллионер избавился от лишних зиц-председателей и готовится к следующей «операции».
Читать больше...

Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Ермолаева

Пт, 11/11/2016 - 17:44

Днепровские дельцы вывели в оффшоры миллионы гривен.
Читать больше...

головна | новини | статті | про сайт | контакт | пошук