заглянуть на тёмную сторону

Михаил Романенко и Захар Бабенко

Связанные с криминальными «авторитетами» проходимцы понтами заманивают лохов в мошеннические проекты Eternity Business и Danvel Group.

Во время войны, спровоцировавшей обнищание населения, как пена при шторме на поверхность всплывает разнокалиберное жулье. Туповатые до умиления аферы прокручиваются внаглую, у всех на виду, пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела].

Героем одного из наших расследований был некто Дмитрий Хиценко. 23-летний паренек, известный в TikTok и Instagram под псевдонимом Khitsa, ещё в прошлом году привлек внимание вашего покорного слуги, «распиарив» в интернет-СМИ свой роскошный автопарк.

Читайте также: «Криптовалютчик» Михаил Романенко ударился в виртуальную скупку гиперкаров

Проходимцы нередко заманивает жертв в свои сети «понтами». Одежда от кутюр, люксовые автомобили, отдых на роскошных курортах, обжираловки в дорогущих ресторанах. Завистливым простофилям намекают: хочешь и ты так? Дай денег, мы тебя научим! И находится немало доверчивых граждан, расстающихся с последними сбережениями в погоне за золотым тельцом.

Так же работает и Дмитрий Хиценко.

Дмитрий Хиценко
Дмитрий Хиценко

Напомним: Дмитрий Хиценко заманивает не очень умных людей в свой телеграм-канал. Он называется «Парень на Lambo». «Тележка» Хиценко изобилует перепечатками со скриншотами новостей из мира криптовалют, присутствует тут «Ламборджини» нашего героя, короткие видосики с его участием на тему «вот закрыл удачную сделку, теперь «чилюсь» в бассейне». Но главное, ради чего вся эта затея – продажа доступа в так называемый PRIVAT-канал, в котором Дмитрий Хиценко обещает показать, как сколотить на торговле «криптой» сумасшедшие «бабки».

На сайтах, посвященным сомнительным видам заработка в Интернете, уже начали появляться отзывы, в которых утверждается, что основатель канала «Парень на Lambo» - мошенник. Например, тут безапелляционно заявляют, что этот субъект впаривает гражданам, жаждущим легкого заработка, липовые сигналы (прогнозы). А также втягивает их в сети «черных» брокеров-криптовалютчиков, которые отдают ему часть выдуренных у «лохов» денег.

Подробнее о похождениях этого мальчика читайте в нашем расследовании: «Осторожно, мошенники! Отпетый жулик Дмитрий Хиценко заманивает жертв «понтами».

Один раз написав о каком-то персонаже, наша редакция про него не забывает, а хотя бы краешком глаза отслеживает его жизнедеятельность, изучает эволюцию повадок. Где-то полгода назад, в очередной раз набрав в поисковой строке «Дмитрий Хиценко», я заподозрил, что Димочка – мелкая рыбешка. Малек, затесавшийся в стаю увесистых криптовалютных жуликов-толстолобиков.

Читайте также: «Криптовалютчик» Михаил Романенко ударился в виртуальную скупку гиперкаров

Мы их «окольцевали» и наблюдали, как они растут, жиреют и наглеют.

Недобанк Eternity Business

Буквально в тот же день, когда ваш покорный слуга взялся за эту статью (30 июня), новостная лента принесла мне свежий пресс-релиз (естественно, опубликованный на правах рекламы), в котором фигурировал один из наших подопытных – 35-летний Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko).

Михаил Романенко
Михаил Романенко

В пресс-релизе на полном серьезе утверждается, что Михаил Романенко «внедрил новый уровень мирового банковского сервиса», запустив в Лондоне «новый необанк» Eternity Business. И якобы за это (и не только) сей субъект «удостоился ряда наград европейских организаций», в том числе «International Investment Congress и ОБСЕ (а именно International Diplomatic Mission)».

2

Прежде чем мы исследуем под микроскопом «банк» Eternity Business, вкратце остановимся на организациях, осыпавших Романенко наградами.

3

«ОБСЕ», всучившее Мише Романенко какой-то орден и «ксиву», не имеет никакого отношения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. От слова «совсем». О том, что это такое и с чем его едят, подробно писал мой коллега Павел Шульц в своем расследовании для «ОРД». Если хотите в двух словах – это связанные с оргпреступностью мошенники.

International Investment Congress – почти то же самое, только дороже. Контора с адресами в Мюнхене, Берлине и Монако, судя по разделу «о нас», создана и управляется выходцами из «совка». Сайт конгресса, судя по истории тегов Google, был разработан на территории Украины и с её же территории поддерживается.

4

Стоит полагать, за определенную сумму любой желающий может претендовать на награду в какой угодно номинации International Investment Congress.

Теперь остановимся на «необанке» Михаила Романенко – Eternity Business, который по сути является недобанком.

В англоязычном источнике (стоимость размещения начинается с $300) полное название этого недоразумения указано как Eternity Business Limited. Зарегистрировано оно в Лондоне, Великобритания.

По данным британского реестра, Eternity Business Limited создано 35-летним жителем Черновцов Mykhailo Romanenko 24 марта 2023 года. Учредитель при регистрации оценил уставной капитал компании в 100 млн фунтов стерлингов (или 4,63 млрд грн). Чуть позже к конторе присоединяется израильский партнер Романенко – Лео Левин.

Пускай вас не обескураживает столь огромный размер уставного капитала. Речь не о том, что Михаил Романенко достал из кармана и вложил в компанию сто миллионов фунтов. Речь о том, что номинально уставной капитал компании состоит из ста миллионов простых акций, каждую из которых Романенко оценил в 1 фунт. Михаил Романенко может в уставной капитал вообще не вносить ни шиллинга, и никто не догадается, что компания – пустышка. Естественно, пока не нагрянут с проверкой британские фискалы. Но случится это не раньше, чем через пару лет после регистрации конторы. То есть, сравнительно нескоро.

Теперь посмотрим на виды деятельности Eternity Business, указанные при регистрации.

5

Это: деятельность открытых инвестиционных компаний, администрирование финансовых рынков, деятельность по управлению фондами и финансовый менеджмент. Слова «банк» здесь нет. И быть не может.

По форме организации Eternity Business является так называемой Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. Под такое банковскую лицензию не дают.

То есть, Eternity Business не может быть банком даже с приставкой «нео». А номинальный уставной капитал астрономического размера – не более, чем попытка придать пустышке респектабельности.

«Уникальность Банка "Eternity.business" лежит в его исключительном инвестиционном продукте, а также специализированной web-платформе для взаимодействия с ним», - сказано в упомянутом выше пресс-релизе, выпущенном по поводу награждения Миши Романенко фейковыми организациями.

Пощупаем этот «исключительный продукт».

Заходим на сайт Eternity.business. Сходу крепнет подозрение, что это отнюдь не «необанк», а секта «сообщество».

6

Что ж. Регистрируюсь, захожу в свой «кабинет». И что я вижу? Я вижу очередную мошенническую Forex-схему.

7

Терпиле клиенту предстоит «инвестировать», вернее, отдать Мише Романенко и его подельникам свои деньги. Якобы в управление. На выбор есть четыре варианта «вкладов»: от $100 (1ET там котируется за доллар с хвостиком) до $10 тыс. Соответственно, лоху инвестору сулят доходность от 36% до 60% годовых. То есть, чем больше вложишь, тем больше тебе наобещают.

И вряд ли дадут. Более того, существует крайне большая вероятность, что «необанкиры» выдурят доступ к банковским счетам и криптокошелькам «инвестора» и обворуют его до нитки.

8

И как в любой порядочной финансовой пирамиде и тоталитарной секте, на Eternity.business клиенту также обещают горы «плюшек», если он приведет за собой стадо таких же баранов.

Судя по данным сервиса Similarweb, посещаемость сайта Eternity.business после запуска в апреле 2023-го от 200 посетителей подскочила до 30 тыс. в мае. Что свидетельствует об умеренно активном продвижении сего «финансового продукта».

Эксперты из Paranoid Web Extension уже отнесли этот сайт в категорию «подозрительных».

9

Danvel Group: очень странные «понты»

«Михаил Романенко – непубличная и малоизвестная личность в Украине. Но в узких кругах держателей криптовалюты он широко известен. А еще он один из самых молодых миллиардеров не только среди украинцев, но и европейцев в целом. Ему 35 лет, а на его криптовалютном кошельке насчитывается почти 52 тысячи биткоинов, что в пересчете на доллары составляет 1,5 миллиарда!»

Заметки с таким содержанием на платной основе «разгонялись» по просторам интернета в мае и первых числах июня.

[Чтобы лишний раз не вставать, отметим, что ни Миши Романенко, ни его компаньонов-подельников, ни связанных с ними юрлиц в списке крупных держателей BTC не было и нет. То есть, это и другие заявления об огромных капиталах данной гоп-компании – очевидный «чёс».]

Непременно в опусах о нашем герое утверждают, что Михаил Романенко – якобы обладатель роскошного автопарка:

«Помимо впечатляющих криптовалютных накоплений, Романенко имеет внушительный гараж суперкаров, в котором есть один из 10-ти Бугатти. Речь идет о Bugatti Centodieci стоимостью 10 миллионов долларов – точно такой же есть у Криштиану Роналду».

Откуда же такие несметные богатства?

«Михаил — соучредитель корпорации Danvel Group, сам он из Черновцов, однако проживает в Киеве и за границей, - объясняют в одной из недавних «заказушек». - Его партнер по бизнесу — уроженец Днепра Назар Бабенко. В состав этой группы входят компании Danvel LTD и Eternity Business Limited, основная деятельность которых — доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов».

Назар Бабенко
Назар Бабенко

Что из себя представляют эти «венчурные фонды», вы можете судить по Eternity Business, разложенному по полочках несколько выше. Здесь же остановимся на других участниках «концессии». И некоторых странностях.

Так, один из крупных всплесков упоминаний мутной конторы Danvel в украино- и русскоязычном сегменте интернета приходится на октябрь-декабрь 2022 года. Причем, упоминалась эта контора лишь вскользь, как бы между прочим, в контексте «эпохального» события: якобы некий Назар Бабенко купил суперкар Bugatti Divo за $9 млн.

«Созданная им компания Danvel по состоянию на 2022 год входит в ТОП-20 лучших команд в мире по управлению активами на финансовых рынках!» - безбожно врали в растиражированной заметке.

В тот же период была запущена и разогнана публикация о том, что Назар Бабенко прикупил себе бизнес-джет Gulfstream G700 почти за $80 млн.

Назар Бабенко
Назар Бабенко позирует в чьем-то частном самолете

Интересна также публикация на ресурсе, размещенном на домене страны-агрессора, в которой, в частности, говорится, что «история компании Danvel началась в 2014-м году, под руководством Назара Бабенко была создана сильная команда профессиональных трейдеров».

Странно тут то, что в волнах пиара компании (или группы компаний) Danvel в контексте «крутости» Назара Бабенко почти никогда не упоминается Михаил Романенко. И наоборот.

Годом ранее, в 2021-м, на англоязычных сайтах вбросили пучок «заказух» о том, как «компания по управлению инвестициями Danvel Finances, расположенная на Кипре, возглавляет внедрение биткойнов и криптовалют, выгодно инвестируя средства клиентов в цифровые активы» (пример публикации тут). В отличие от Романенко, Назар Бабенко в этом «выхлопе» никак не упоминается. Совсем.

Но упоминается в других англоязычных«выхлопах», где отсутствует Романенко, но всплывает совсем другой «партнер». Вот, например, в этой заметке от 5 октября 2022-го вместе с Бабенко членом совета директоров Danvel указан некто Игорь Котов.

Игорь Котов и Назар Бабенко
Игорь Котов и Назар Бабенко

Кто бы не фигурировал в качестве «босса» Danvel, во всех платных публикациях, где упоминается эта контора, есть общие черты. Во-первых, выпячивается роскошный образ жизни фигуранта (будь то Романенко, Бабенко или Котов). Во-вторых, подчеркивается успешность компании Danvel и уникальность её «продуктов». В-третьих, неоднократно прописываются ссылки на инста-профили фигурантов и Danvel. На которых посетителю опять тычут в лицо роскошью и заманивают вступить в Danvel.

Если «клиент» созрел «инвестировать», он попадает на сайт Danvel. Тут его общими красивыми словами убеждают, что у ребят есть «формула финансового успеха», с помощью которой он будет богатеть, не тратя при этом драгоценного личного времени. «Мы те, кто ведет революцию завтрашнего дня, - заявлено на сайте. - Присоединяйтесь к нам!»

Впрочем, в отличие от Eternity Business, здесь не получиться просто так с ходу зарегистрироваться и приступить к раздаче денег проходимцам. Для регистрации нужен «пригласительный код» от другого лоха уже действительного члена Danvel.

Несмотря на показушную респектабельность, дела у Danvel идут отнюдь не блестяще. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика от SimilarWeb: посещаемость web-платформы danvel.com упала с 37,3 тыс. посетителей в марте 2023-го до 1,3 тыс. в мае.

Лондонская «явка» и связи с группировкой Кошляка, ведущие в Офис президента

Офшорная паутина Danvel, насколько известно автору этих строк, начиналась с зарегистрированной на Кипре одноименной компании. По крайней мере, сейчас генеральным директором и владельцем киприотского Danvel указана Nataliia Mekenia (Наталия Мекеня).

В украинских реестрах Мекеня Наталия Ивановна упоминалась в качестве руководителя компаний из орбиты Геннадия Корбана – бывшего партнера опального олигарха Игоря Коломойского и мэра Днепра Бориса Филатова. В частности, КУА «Славутич-Капитал».

Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Борис Филатов
Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Борис Филатов

Также Наталия Мекеня вписана «уполномоченным лицом» благотворительного фонда «Данвел Груп» (адрес регистрации в Днепре). Учредители фонда – неразлучные «криптоинвесторы» Бабенко Назар Константинович и Котов Игорь Викторович.

Во второй половине 2021 года появилось еще два «Данвела»: Danvel Finances OÜ (Таллинн, Эстония) и Danvel Education Ltd (Лондон, Объединенное Королевство). Единственным бенефициаром обеих компаний указан Mykhailo Romanenko. Совсем недавно, 27 июня этого года, Danvel Education был принудительно ликвидирован из-за хронической неподачи отчетности.

Сейчас интернет-платформа группировки Danvel – danvel.com – если верить информации, указанной в «подвале» сайта, принадлежит британской Danvel Ltd.

14

Но в контактных данных указана Danvel Corp с Маршалловых островов.

Информации о последней практически нет. Что касается британской Danvel Ltd, в реестрах указано, что зарегистрирована она была 2 ноября 2022 года в Лондоне. Номинальный уставной капитал – 50 млн фунтов стерлингов. Единственный бенефициар – Михаил Романенко.

23 марта этого года, одновременно с Eternity Business Limited Михаил Романенко зарегистрировал еще одну лондонскую компанию – Danvel Group Limited (номинальный уставной капитал – 50 млн фунтов стерлингов).

В Украине «подпольный криптомиллиардер» Михаил Романенко выступает совладельцем нескольких коммерческих структур. ООО «Экса» (Черновцы) специализируется на посредничестве в торговле топливом, рудами и металлами. ООО «Ориент-Дим» (Долина Ивано-Франковской области) торгует древесиной, ООО «Провектор Групп» (Киев) - фруктами и овощами.

Зарегистрированное 10 июня этого года ООО «Люди для людей» специализируется на web-порталах. Основанное 29.06.2023 ООО «єВідбудова» по странному стечению обстоятельств копирует название одной из электронных услуг в рамках национальной программы «Цифровое государство», разработанной по инициативе Офиса президента.

Недавно нардеп Максим Бужансий, заявил: утверждение, что незаконные кол-центры в Украине грабят россиян – миф. Ссылаясь на данные правоохранителей, депутат уверяет, что чаще жертвами телефонных мошенников становятся вынужденные переселенцы, у которых ловкачи выманивают деньги полученные по программе «єПідтримка». Запомните этот момент, он важен.

Идем далее.

Михаил Романенко также выступает учредителем и директором двух общественных организаций – «Украинская ассоциация волонтеров» и «Ассоциация WEB3 Украины», а также благотворительного фонда «Волонтерская инициатива Украины».

Судя по Facebook-страничке данного субъекта, в публичной плоскости он сосредоточен на помощи внутренне перемещенным лицам и продвижению идей WEB3.0.

Михаил Романенко

Размах благотворительности Михаила Романенко выглядит более чем скромно на фоне распущенных им же самим слухов о полуторамиллиардном состоянии. А его посты, посвященные технологиям, вызывают стойкое ощущение, что написаны они с помощью ChatGPT.

О своих несметных богатствах Михаил Романенко не пишет вообще, и если бы не парочка постов (например, вот и этот), датированных 2021 годом, можно было бы прийти к выводу, что этот человек никак не связан с Danvel, просто кто-то украл его личность.

Партнеры Романенко по авантюре «Данвел» – Назар Бабенко и Игорь Котов – не менее загадочные персонажи.

Назар Бабенко и Игорь Котов
Назар Бабенко и Игорь Котов

Назар Бабенко невзначай стал известным на всю страну в далеком 2015-м, когда ему едва исполнился 21 год.

Днем 4 сентября 2015 года в Днепре студент Днепропетровского университета внутренних дел Назар Бабенко вместе с другим молодым человеком (предположительно Игорем Котовым) поставил Porsche Cayenne поперек парковки СТО «Приват-авто». После жалоб клиентов заместитель директора СТО попросил молодых людей убрать машину. Молодые люди его зверски избили.

Разразился нешуточный скандал. Назаром Бабенко заинтересовалась столичная пресса. Местные правоохранители свято поклялись Бабенко и его товарища показательно наказать. Но Porsche Cayenne Бабенко еще долго пугал днепровских обывателей беспечной ездой по встречным полосам. В общем, юноша остался безнаказанным.

Как познакомились два великих «комбинатора» – Михаил Романенко из Черновцов и Назар Бабенко из Днепра – автору доподлинно неизвестно. В украинских реестрах никакой связи между этими субъектами не прослеживаются, будто бы у них не было и нет общих дел. Но в британском реестре есть одна зацепка.

Согласно этой записи в Companies House, 11 июня 2019 года в лондоне была зарегистрирована компания EXA Consulting Ltd с уставным капиталом в 1 млн фунтов стерлингов. Согласно регистрационному документу, акции компании были равномерно распределены между Nazar Babenko из Dnepropetrovsk и фирмой EXA Limited Liability Company из Черновцов. Последняя – это ООО «Экса», совладельцем которой является Михаил Романенко. Британскую «Эксу» возглавил директор и совладелец украинской Станислав Аджиев. Спустя два года EXA Consulting Ltd была принудительно ликвидирована из-за неподачи отчетности.

Связь Бабенко с Котовым более очевидна. ФИО Бабенко фигурирует вместе с Котовым в двух юрлицах, зарегистрированных в Украине. Кроме БФ «Данвел Групп», которым управляет менеджер из орбиты Корбана, есть еще рекламное агентство «Блоггерсы». Директор этой фирмы – Игорь Котов.

От него идет связь к более интересным персонажам.

Игорь Котов выступает соучредителем ОО «Спортивный клуб «Леон». Среди других отцов-основателей этой примечательной общественной организации выделяется Кошляк Михаил Анатольевич.

Михаил Кошляк
Михаил Кошляк

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк – очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от пророссийской ОПЗЖ.

Клевещут, что свою бизнес-карьеру Михаил Анатольевич, тогда ещё тренер и мастер спорта СССР по дзюдо, начал в бурные 1990-е годы в составе ОПГ Нарика (Александр Налекрешвили со временем сменивший фамилию на Петровский). Заматерев, Михаил Кошляк оброс собственной группировкой под условным названием «Леон».

Приблизительно в тот период Михаил Анатольевич сошелся с генералом-майором МВД Николаем Астионом, курировавшем тогда оргпреступность на Днепропетровщине. Они породнились – сын Николая Василий Астион стал зятем Кошляка; оразовалась бизнес-группа Астионов – Кошляков.

Михаил Кошляк тесно связан с упомянутым выше Геннадием Корбаном. Собственно, Кошляк долгое время служил «силовым крылом» ФПГ «Приват» под предводительством олигарха Коломойского, в которую, как известно, входил Корбан. Во время Революции достоинства Михаил Кошляк был на стороне банды Януковича: боевики из «Леона» старательно избивали в Днепре активистов Евромайдана. Когда же революция победила, Кошляк едва сам не вступил в «Правый сектор». Но попал в СИЗО.

Кошляка арестовали по делу его компаньона Геннадия Корбана. Как писало «Сегодня», последнему вменяли преступления, совершенные на должности зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации, а именно: похищении председателя Госземагенства Сергея Рудыка и директора департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко, создание ОПГ, присвоение средств «Фонда обороны страны».

Но дело развалилось. Михаил Кошляк по этому поводу даже судился с государством Украина в Европейском суде по правам человека и выиграл.

Впрочем, склонность Михаила Анатольевича к рейдерству привела к тому, что ему постоянно сопутствуют уголовные производства, которые, увы, до сих пор не доведены до логического конца. В некоторых из них мелькает код ЕГРПОУ 38677966, принадлежащий ОО «СК «Леон», соучредителями которой выступают Игорь Котов и Михаил Кошляк. Но перспективы этих уголовных дел весьма туманны. Потому что предыдущее дело против Корбана и Кошляка посыпалось благодаря надежной защите адвоката Андрея Смирнова. На данный момент Андрей Смирнов трудится заместителем главы Офиса президента Украины, где курирует вопросы правовой политики, правоохранительной и судебной систем.

Андрей Смирнов
Андрей Смирнов

Но вернемся к нашим баранам.

Днепр, откуда родом большинство героев этой истории, уверенно закрепился в качестве украинской столицы мошеннических колл-центров. И тут речь идет не только и не столько о схемах «ваш сын попал в аварию» или «вам звонят из банка», а об аферах с фиктивной торговлей как криптовалютами, так и FOREX – валютами фиатными (напомним: Danvel и Eternity Business имеют признаки подобного мошенничества). Анонимные источники неоднократно указывали среди бенефициаров таких схем Михаила Кошляка. И эти слухи может косвенно подтверждать участие его подопечного Котова в делах Романенко и Бабенко.

Читайте также: Криптомиллионеры Назар Бабенко и Михаил Романенко уклоняются от налогов и не платят алименты

Пикантный нюанс: неразлучные «криптоинвесторы» Игорь Котов и Назар Бабенко также зарегистрированы как физические лица-предприниматели (первый, второй). В карточках обоих среди видов деятельности присутствует КВЭД 82.20 – «деятельность телефонных центров».

Другой вопрос, насколько в теме и в доле в Офисе президента.

Иван Чип, специально для проектов CRiME и [громкие дела]

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.


facebook twitter Google Plus rss



Последние обновления

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss