заглянуть на тёмную сторону

-
Дмитрий Малиновский

После экстрадиции удачливого мошенника могут последовать громкие разоблачения.

Полиция Франции совместно с Европолом 5 октября арестовала в районе города Дижона украинца Дмитрия Малиновского (на фото), подозреваемого в международном мошенничестве. Как пишут в совместном обзоре для CRiME и [громких дел] Иван Помидоров и Арсений Павлив, у уроженца Одессы изъяли имущества на сумму свыше 4,6 млн. евро, в том числе замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства авторства Сальвадора Дали.

Французские власти начали расследование в январе этого года после того, как в их поле зрения попали подозрительные операции, связанные с приобретением за 3 млн. евро замка в Бургундии фирмой из Люксембурга.

1

По данным Европола, основным владельцем компании в документах был указан украинец Дмитрий Малиновский, которого на родине подозревали в «масштабной коррупции» (формулировка еврочиновников. – прим. авт.), однако ему удалось избежать ответственности, подделав свидетельство о смерти.

«На оперативном совещании, которое проводилось в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и неплохо живет во Франции», – отметили в Европоле.

В итоге дело переквалифицировали со случая внутреннего мошенничества на международное отмывание доходов от коррупции. Кроме гражданина Украины задержали еще его троих подельников, имена которых пока не называются.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокураты Киева, Генеральная прокуратура уже направила запрос во Францию об экстрадиции 36-летнего гражданина Украины, который скрывается от правосудия за коррупционные преступления.

Отмечается, что ГПУ просит выдать украинца с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Как установило следствие, задержанный во Франции гражданин в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ПАО «Одесский припортовый завод» присвоил деньги частной компании - более 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар.

«В дальнейшем указанные денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах. Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны», - отметили в прокуратуре.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В прокуратуре уточнили, что в августе 2018 года следственным подразделением прокуратуры Киева он был объявлен в международный розыск.

Некоторые подробности дела, по которому ГПУ добивается экстрадиции Дмитрия Малиновского, описаны в статье «Судебного репортера».

22 января 2016 Киевским отделом полиции Одессы в ЕРДР были внесены данные по заявлению представителя компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd (Сингапур) о совершении в отношении нее мошеннических действий. В заявлении говорилось, что в марте-апреле 2015 года Малиновский и некое лицо по фамилии «Н», назвав себя представителями компании Expotrade Global Limited, заключили договоры на поставку компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20000 тонн карбамида и аммиака с ОАО «Одесский припортовый завод», однако условия договора не выполнили. После перечисления 12.776.145 евро Дмитрий Малиновский и «Н» исчезли. Позже выяснилось, что было две компании с названием Expotrade Global Limited. Сингапурская компания заключила договор с фирмой из Белиза. А с «ОПЗ» договор имела одноименная компания Expotrade Global Limited из Гонконга. Это были разные структуры. Поэтому суд решил, что никаких обязательств между поставщиками фирмы из Сингапура и «ОПЗ» не было.

Дело, повлекшее «смерть»

Криминальных схем, в которых фигурирует Дмитрий Малиновский, возможно, наберется с десяток. Но всерьез за него взялись после смены власти в 2014 году и начала войны с Россией. Возможно потому, что одна из махинаций Малиновского нанесла немалый ущерб Министерству обороны.

Всё началось в 2006-м. Как писал «Цензор.Нет», в марте того года директор филиала ЦСБУ Министерства обороны «Укроборонстрой» Вячеслав Мельник заключает с ООО «Грин Коин» инвестиционный договор, а также договор паевого участия. По его условиям, компания получала в собственность вышеуказанный спорткомплекс в обмен на квартиры для военнослужащих или денежную компенсацию. Позже следствие установит, что договор был фиктивным: Мельник превысил свои служебные полномочия и не имел право передавать имущественный комплекс, который все еще числился на балансе Министерства обороны. Суд признал, что чиновник действовал в интересах коммерсантов с целью передачи комплекса в их собственность.

Естественно, ни квартир, ни денег военные не дождались. Однако это не помешало директору и учредителю ООО «Грин Коин» Евгению Дееву (ныне владелец и генеральный директор Ауди Центр Одесса Юг) оформить право собственности на армейский спорткомплекс на основе соответствующего решения Хозяйственного суда Одессы от 31 сентября 2007 года.

В 2008 году после старта подготовки Украины к Евро-2012 Министерство обороны вдруг спохватилось отсутствию целого спортивного комплекса, без которого Стадион СКА терял свою функциональность. Военная прокуратура возбудила уголовное дело против гражданина Мельника, а также подала в суд на Деева и Ко с целью вернуть спорткомплекс в госсобственность.

Однако еще в 2007 году Деев успел перепродать спорткомплекс ЧП «Инвестиционная компания «Юг-Инвест». Таким образом «Юг-Инвест», говоря юридическим языком, стал добросовестным приобретателем, имеющим иммунитет против вышеуказанных притязаний прокуратуры. Пошла чреда судебных тяжб и разбирательств.

В 2012 году следствие придет к выводу, что за мошеннической сделкой на самом деле стоял Дмитрий Малиновский. Однако целых два года привлечь его к ответственности пытались только для вида. Всё изменилось после того, как вместе со сменой власти в стране скромный очкарик Малиновский потерял влиятельную «крышу».

2

Как пишет «Судебный репортер», по версии прокуратуры, Дмитрий Малиновский со своим сообщником мошенническим путем завладели 50% ООО «Инвестиционная компания «Юг-Инвест» стоимостью 3,17 млн грн. Предприятию пренадлежало нежилое помещение по адресу: м. Одеса, переулок Сельскохозяйственный, 2а – это имущественный комплекс стадиона ЦСК, за возвращение которого в свою собственность тогда боролось Минестерство обороны в судах. В дальнейшем долю в компании незаконно перепродали по договору между корпорацией «Брокман кэпитал» и компанией «Паладин Шиллинг ко., ЛТД».

В 2014 году дело против Малиновского и его сообщников оказались в Киевском райсуде Одессы. Процесс буксовал. Больше месяца заседания срывались сообщениями о минировании помещения суда, пока один из обвиняемых Дмитрий Малиновский не исчез.

В 2016 вслед за Малиновским был объявлен в розыск еще один обвиняемый – выходец из Мариуполя Андрей Йора.

3

В 2017 году из оперативных источников стало известно, что Йора с семьей проживает в Литве, в Вильнюсе. Сейчас перед судом остается только один из трех обвиняемых – Александр Рабзи, который также является действующим адвокатом.

Восстание из мертвых

Но остановимся на том, как «умер» Дмитрий Малиновский.

В 2014-м, поняв, что может реально сесть, причем, надолго (лишь по делу с одесским стадионом ему «светит» до 12 лет с конфискацией), Малиновский начал, как говорится, «вострить лыжи».

15.08.2014-го сторона защиты предоставила суду поддельную справку УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о том, что Малиновский в тот день попал в дорожно-транспортное происшествие и поэтому не смог прибыть в суд. Но расследование быстро установило, что ДТП с участием Малиновского в день, во время и в месте, указанных в справке, не было. Работник милиции, который якобы выдал справку о ДТП, в кадровом штате отсутствует.

18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский в очередной раз не пришел на очередное судебное заседание, пишет «Судебный репортер». В тот день оперуполномоченному, который выполнял решение суда о принудительном приводе, по месту жительства обвиняемого двери никто не открыл, а охранник сообщил, что Малиновский там не проживает. Адвокат же в суде утверждал, что его клиент дома и не знал о судебном заседании. В тот же день постановлением Киевского районного суда Одессы Малиновского объявили в розыск. Тем временем Дмитрий Малиновский готовил свою фиктивную смерть.

В 2015 году некто Алла Малиновская обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти своего мужа Дмитрия, с которым находилась в браке с 2005 года. Женщина утверждала, что 18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся.

По ее словам, 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти мужа и пепел. Из предоставленных Малиновской документов следовало, что её супруг погиб 25 октября 2014 года на территории города Луганска, оккупированного российскими войсками и сепаратистами.

Учитывая сказанное выше, получается, что спустя четыре месяца после скоропостижной кончины, в марте-апреле 2015 года покойный провернул успешную аферу с Одесским припортовым заводом, «разведя» наивных бизнесменов на 12 млн. евро.

Но до этого, 20 ноября 2014-го, Алла Малиновская якобы провела захоронение урны с прахом этого зловредного ходячего мертвеца. Также она утверждала, что обращалась с заявлением в полицию, но ей отказали в открытии дела. В связи с АТО данные о смерти Малиновского не были внесены в государственный реестр, и жена просила признать факт смерти через суд. 12 мая 2015 суд иск удовлетворил исходя из наличия свидетельства о смерти и факта, что семья якобы осуществила погребение усопшего. Отметим, что это решение приняла судья Юлия Свячена.

Позже в апелляции представитель ГПУ предоставил ответ Минюста, согласно которому свидетельство о смерти Дмитрия Малиновского было выдано на имя другого лица на основании актовой записи о смерти от 01.07.2009 года. Кроме того, из возражений ГПУ известно, что в феврале 2016 года был проведен обыск жилого дома в Одессе, принадлежащего матери Малиновского. Были обнаружены и изъяты документы и средства связи для использования в закрытой абонентской группе для конспиративного общения с Дмитрием Малиновским.

Так Малиновский «воскрес», и на него началась охота.

Янковские, Иванющенко и другие

По данным аналитической компании YouControl, Дмитрий Малиновский также был директором представительства фирмы Chemo Invest Trade LLP. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на СМИ, эта компания использовалась для вывода средств и минимизации налогов концерна «Стирол» в период 2003-2010 годов. За счет этого, в том числе, якобы финансировалась предвыборная кампания Виктора Януковича (в то время «Стирол» контролировали Игорь и Николай Янковский). Эту информацию изданию подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины.

Игорь и Николай Янковский
Игорь Янковский (слева) и Николай Янковский (справа)

С отцом и сыном Янковскими у Дмитрия Малиновского есть и другая связь. В 2006 году, когда нынче пойманный во Франции мошенник баллотировался в Одесский горсовет от Партии регионов, в своей анкете он указал, что трудится директором местного представительства ООО «Камиа».

Агротрейдер «Камиа», кроме прочего, длительное время контролировал птицефабрику «Подолье» и СП «Агро-КА Полтава» (у последнего основной профиль – выращивания зерна). «Камиа» входил в состав корпорации с претенциозным названием Diamond Sphere Group, которая принадлежит семье олигархов Янковских. Янковский-старший, Николай, на закате СССР стал гендиректором горловского производственного объединения «Стирол», и в итоге подмял под себя этот флагман химической промышленности. К делу отца присоединился его сын Игорь Янковский, и к середине «нулевых» эта семейка стала мультимиллионерами. В 2010-м Янковские сбагрили «Стирол» газовому «королю» Дмитрию Фирташу и сосредоточились на агробизнесе. Осенью 2013-го они с помпой объявили о строительстве крупнейшего в стране терминала для перевалки зерна в Днепро-Бугском морпорту (Николаевска область).

Однако, вполне вероятно, что Янковские – не единственные клиенты услужливого афериста Малиновского. Еще до падения режима Януковича некоторые СМИ писали об участии будущего владельца французского замка в махинациях в Государственной сельскохозяйственной инспекции (ГСИ).

В бытность министром АПК Николая Присяжнюка чиновники обложили зернотрейдеров данью в $2 с тонны посредством сертификации качества через «свои» фирмы. А также склоняли операторов агрорынка к сотрудничеству с «нужными» коммерческими структурами, специализирующимися на фумигации. Фумигация, грубо говоря, это – обеззараживание сельхозтоваров и транспорта, перемещающихся через границу. В Украине функция подобных контор часто сводится не к борьбе с долгоносиком и африканской чумой, а вымогательству лишних денег за справку и передаче доли чиновнику, «благословившему» такой рэкет.

Николай Присяжнюк
Николай Присяжнюк

Как известно, главным партнером Присяжнюка в зерновых схемах был некто Юрий Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский. На местах же вопросы «разруливали» более мелкие «решалы». В некоторых открытых источниках утверждается, что в бытность Присяжнюка министром АПК эту схему в Одессе курировал молодой бизнесмен Дмитрий Малиновский, и указывается, что на эту «должность» он был посажен в 2012 году тогдашним главой Госсельхозинспекции Николаем Вашениковым. Утверждалось, что Малиновский лоббировал интересы малоизвестного зернотрейдера ООО «Грейн групп». Примечательно, что номинальный владелец этой фирмы Валерий Мирошник ранее числился в основателях других небезразличных к сельскому хозяйству «контор» - ООО «Центр сертификации «Пальмира» (название само говорит о том, к каким схемам имеет отношение «Пальмира») и ООО «Цитрус групп». «Цитрус», по крайней мере при Присяжнюке, владел лицензией Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы на осуществление фумигации.

***
Завершая свой обзор, отметим, что если по прибытию в Украину Дмитрий Малиновский пойдет на сделку с правосудием, следствие сможет узнать немало пикантных подробностей о делах минувших дней. И открыть несколько новых дел уголовных, в которых зазвучат громкие фамилии. Ведь пускай даже Дмитрий Малиновский – сверхталантливый и удачливый мошенник, но, скорее всего, отмывал-то он деньги не свои и не для себя.

Иван Помидоров и Арсений Павлив специально для CRiME и [громких дел]


facebook twitter Google Plus rss



Последние обновления

Узнайте, чем веб-порталы отличаются от мобильных приложений онлайн казино. Почему мобильное приложение от лицензированного Пин Ап казино на сегодняшний день пользуется широким спросом?

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss