відмивання грошей

В Іспанії мафіозо відмили мільйони євро через українок у вразливому стані

Чт, 12/03/2026 - 20:17

На жінок відкривали банківські рахунки для махінацій на азартних іграх.

Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT

Пн, 09/03/2026 - 19:10

Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка у відмиванні наркогрошей через криптобіржу Володимира Носова.

Українець торгував фейковими особистостями для відмивання грошей

Ср, 04/03/2026 - 16:01

За це його можуть посадити в США на 15 років.

Схематозник Антон Шухнін невдало пограбував італійський модний бренд

Вт, 03/03/2026 - 21:45

Бізнесмен із Донецька на кілька років привласнив торгову марку Jacob Cohën.

Криптобіржу Binance звинуватили у відмиванні $1,7 млрд іранських аятол

Ср, 25/02/2026 - 17:35

Через неї також проходили виплати екіпажам «тіньового флоту».

Пральнею для грошей фігурантів операції «Мідас» керував «чорний геній офшорів» Омсон (+відео)

Вт, 17/02/2026 - 17:22

Айвар Омсон вже давно миє гроші для російської мафії та українських олігархів.

В Казахстане раскрыли масштабную схему онлайн-казино на $1 млрд, к которой причастны украинские мошенники Вадим Гордиевский и Алена Суворова

Пн, 08/12/2025 - 19:55

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов.

Санкції, втеча й британські компанії: як живе банкірша Шевцова після краху Айбокс Банку

Пт, 05/12/2025 - 15:17

Обвинувачена у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино, підсанкційна Альона Шевцова побудувала свій кримінальний бізнес завдяки олігарху Ігорю Коломойському.