Криптобіржу Binance звинуватили у відмиванні $1,7 млрд іранських аятол Ср, 25/02/2026 - 17:35 Через неї також проходили виплати екіпажам «тіньового флоту».
Пральнею для грошей фігурантів операції «Мідас» керував «чорний геній офшорів» Омсон (+відео) Вт, 17/02/2026 - 17:22 Айвар Омсон вже давно миє гроші для російської мафії та українських олігархів.
В Казахстане раскрыли масштабную схему онлайн-казино на $1 млрд, к которой причастны украинские мошенники Вадим Гордиевский и Алена Суворова Пн, 08/12/2025 - 19:55 Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов.
Санкції, втеча й британські компанії: як живе банкірша Шевцова після краху Айбокс Банку Пт, 05/12/2025 - 15:17 Обвинувачена у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино, підсанкційна Альона Шевцова побудувала свій кримінальний бізнес завдяки олігарху Ігорю Коломойському.
Євген Бамбізов повернув до держбюджету 130 вкрадених мільйонів Ср, 19/11/2025 - 17:07 Колишнього фіскала підозрюють у відмиванні грошей.
Схематозник Антон Шухнін невдало пограбував італійський модний бренд Вт, 18/11/2025 - 12:11 Бізнесмен із Донецька на кілька років привласнив торгову марку Jacob Cohën.
Опальний мільярдер Вадим Єрмолаєв успішно ухиляється від санкцій Пт, 14/11/2025 - 09:22 Як підсанкційний олігарх сховав свою бізнес-імперію.
Президент наклав санкції на Карлсона і Шугармена Чт, 13/11/2025 - 16:32 Активи Тимура Міндіча і Олександра Цукермана заблоковані.
Схематозник Антон Шухнін створив фантомну мережу Domino Пт, 07/11/2025 - 09:26 Торговець люксовим шматтям прокручує в тіні сотні мільйонів.
Антон Шухнін, мережа «Доміно» і привид Партії регіонів Чт, 06/11/2025 - 07:35 Торговець luxury-шматтям прийшов до успіху завдяки зв’язкам з оточенням держзрадника Януковича.
Історія падіння генпрокурора Кравченка Вт, 15/09/2026 - 20:46 На Руслана Кравченка покладали великі сподівання, але все скінчилося «іспанським соромом».
«Гра в ТЦК» в дитячій спортивній школі: тренер був пов’язаний з держзрадником Сб, 12/09/2026 - 17:42 Дітки-мажори призначили 10-річного сина Героя України ухилянтом і душили подушкою. Керівництво закладу все заперечує і погрожує судом.
