В США поймали главного «мойщика» денег российских наркоторговцев Чт, 19/01/2023 - 17:09 Через криптобиржу Bitzlato Анатолия Легкодымова прошло $700 млн «грязных» денег.
В Латвии ликвидируют банк русских мафиозо. В нем отмывали деньги украинские казнокрады Вт, 13/12/2022 - 21:35 Через Baltic International Bank легализировали преступные доходы.
Дело об оружейной коррупции: ВАКС начал расчистку авгиевых конюшен в «Укринмаше» Вс, 04/12/2022 - 15:57 Схематозников, нажившихся на ослаблении обороноспособности страны, пытаются привлечь к ответу.
В США кинули за ґрати нахабного шахрая, який відмивав гроші для друзів путінського режиму Чт, 10/11/2022 - 15:36 Рамон Аббас сів у в‘язницю на 11 років.
В Испании мафия «отмывала» огромные суммы с соблюдением средневековых обычаев Чт, 22/09/2022 - 10:01 Группировка работала на преступный клан Кинахан.
Как миллионер Вадим Ермолаев немножко поссорился с рейдером Константином Паршиным Пн, 20/06/2022 - 19:57 Война – войной, а «схемы» – по расписанию.
Под «крышей» Ильи Кивы. На Полтавщине нашли «прачечную» вражеского генерала Вт, 19/04/2022 - 13:06 Родственники Валерия Капашина, возможно, использовали «отмытые» деньги для подрывной деятельности в Украине.
У бывшего высокопоставленного налоговика нашли подозрительные оффшоры Пт, 26/11/2021 - 12:31 Имя Мирослава Продана всплыло в Pandora Papers.
В Полтаве отставные налоговики основали мощный конвертационный центр. «Отмыли» 500 млн грн. Чт, 18/11/2021 - 19:43 Деятельность «прачечной» пресекла СБУ.
Свой оффшорный «схематоз» президент Зеленский считает творчеством Пн, 18/10/2021 - 20:40 Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Від провінційного педінституту до крісла в Офісі президента. Блискуча кар’єра Ірини Мудрої Сб, 22/08/2026 - 14:29 Єдиної хмаркою, що кидала тінь на репутацію топчиновниці, була купівля її чоловіком підозріло дешевої квартири у «Укрбуду» часів Микитася.
Кілери із соцмереж. У Європі масово вербують підлітків для замовних вбивств Чт, 06/08/2026 - 17:31 Угруповання для здійснення нападів наймає підлітків і обіцяє їм готівку. Розплачуватися доводиться рідко, оскільки виконавців зазвичай затримує поліція.
