Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует дело о подделке документов и мошенническом завладение уставным капиталом латвийской компании 966 Freecom стоимостью почти 5 млн евро.

Согласно материалам дела, 13 июля 2017 года неустановленное лицо подделало у киевского частного нотариуса доверенность, сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Печерского суда от 24 октября.

Человек представлялся гражданином Узбекистана и сообщиа ложные сведения о своем желании уполномочить гражданина Латвии на управление своим имуществом. Он поставил на доверенности отпечаток подписи, используя клише.

В дальнейшем гражданин Латвии использовал доверенность при оформлении ряда сделок по распоряжению имуществом, действуя при этом без ведома настоящего владельца. В частности 06.10.2017 г. был подписан договор коммерческой залога на сумму 12 млн евро и установлен график погашения долговых обязательств.

В залог были переданы корпоративные права ООО «966 Freecom» стоимостью 4,98 млн евро.

По информации СМИ, этой компании принадлежит отель Garden Palace в Риге. 9 августа 2017года ночью вооруженные люди захватили отель. Полиция ссылалась на спор между арендатором и собственником.