Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой города Киева блокировали противоправный механизм завладения денежными активами инвесторов в особо крупных размерах от реализации фиктивных ценных бумаг американской компании «Tesla Motors Inc».

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Одессы, используя специально созданные коммерческие структуры и интернет-сайт псевдопредставництва компании «Tesla Motors Inc» в Украине, без соответствующей лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке, устроили продажу фиктивных ценных бумаг американской компании, сообщает пресс-центр СБУ.

Легализацию незаконно полученных средств дельцы осуществляли через приобретение объектов недвижимости. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленников.

Правоохранители задержали в Одессе фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Нацполиции в Киеве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал.