зазирнути на темний бік

Работники Службы безопасности Украины задержала в Черновицкой области мужчину, отмывавшего деньги для террористов «ЛНР».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Для проведения своих сделок соратник террористов основал на временно оккупированных территориях специализированное финансовое учреждение. Злоумышленник перечислял безналичные средства, предоставленные боевиками на территорию Украины, где переводил их в наличные и обменивал на российские рубли. Деньги на оккупированную боевиками часть Луганщины через территорию РФ он доставлял лично или через курьеров», - сообщили в спецслужбе.

Работники СБУ выяснили, что в течение 2015-2016 годов «финансист» конвертировал более 34 миллионов гривен.

Во время обысков в автомобиле и квартире задержанного изъято более 50 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 50 тыс. гривен и одну тысячу евро.

Читайте также:
- Сыграли по-крупному. СБУ разгромила сеть казино, связанную с террористами (+видео)
- В зоне АТО чиновники организовали утечку бюджетных денег на оккупированную территорию (+фото)
- В руководстве полиции Буковины всплыл пособник сепаратистов Донбасса (+видео)

Также оперативники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали на банковских счетах задержанного более одного миллиона гривен.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Как сообщал CRiME, в начале сентября пограничники и полицейские на контрольном пункте въезда выезда КПВВ «Зайцево» задержали нескольких «курьеров», пытавшихся перевезти на оккупированную территорию Донбасса крупные суммы денег.

В частности, один из «курьеров» вез 10 миллионов российских рублей и $100 тысяч, а второй - 700 тысяч гривен и 250 тысяч российских рублей.

CRiME

Источник заставочной иллюстрации: ssu.gov.ua


facebook twitter Google Plus rss



Останні оновлення

Андрій Матюха -  засновник групи компаній FAVBET, президент благодійного фонду Favbet Foundation

Favbet Foundation: Благодійність чи стратегічний хід для бізнес-імперії Андрія Матюхи. Чи не слугує цей фонд лише прикриттям для "відмивання" мільярдних прибутків від грального бізнесу через підтримку дитячих спортивних секцій.

Андрій Матюха - основатель группы компаний FAVBET, президент благотворительного фонда Favbet Foundation

Favbet Foundation: Благотворительность или стратегический ход для бизнес-империи Андрея Матюхи. Не служит ли этот фонд лишь прикрытием для "отмывания" миллиардных доходов от игорного бизнеса через поддержку детских спортивных секций.

слідкуй за нами соціально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгріди